Бывший член совета директоров Full Tilt Рафаэль «Rafe» Фёрст достиг соглашения с Департаментом Юстиции США.
Соглашение связано с нашумевшим делом «черной пятницы», когда Генеральная Прокуратура Округа Нью-Йорк (SDNY) в 2011 году выдвинула ряд обвинении против ведущих онлайн покер румов, предлагавших свои услуги гражданам США. Фёрст отказался от всех своих претензий на трастовые аккаунты.
Аккаунт Фёрста под названием Telamonian Ajax Trust служил для хранения дивидендных платежей, которые полагались ему как акционеру Full Tilt. К «черной пятнице» на этом счету содержалась неустановленная сумма, которая конфискована властями.
Фёрст также согласился выплатить штраф в размере $150,000 в связи с гражданскими исками против него. Изначально ДЮ США требовал от Фёрста порядка $11.7 миллиона, основываясь на показаниях «инсайдера FTP», фигурировавших в деле.
Трое других директоров компании Tiltware LLC, Говард Ледерер, Рэй Битар и Крис Фергюсон, также фигурируют в исковых заявлениях. У каждого из них государство намерено конфисковать порядка $40 миллионов – на порядок больше, чем у Фёрста.
Против Битара также выдвинуто уголовное обвинение за участии в «финансовой пирамиде». Владельцам онлайн покер рума начислялись многомиллионные дивиденды, в то время как на счетах компании значились девятизначные убытки, а у самой компании были огромные долги перед клиентами.
Что касается Фёрста, то, согласно показаниям свидетелей, он был миноритарным акционером и выполнял операционные функции, не имея реальных полномочий для принятия стратегических решений в Full Tilt.
В соглашении с Департаментом Юстиции Фёрст признает противозаконность своих действий и осознает свою ответственность перед властями страны и клиентами покер рума. При этом Фёрст утверждает, что искренне полагал, что «бизнес Full Tilt Poker легален и компания работает в соответствии со всеми законами страны».
Помимо передачи во владение государства фонда Telamonian Ajax и всех средств на нем, Рафаэль Фёрст выплатит штраф на $150,000. Все эти деньги пойдут на выплаты американским клиентам Full Tilt. Процесс против Фёрста начнется в 2013 году.
Ранее ДЮ США получил $771 миллион от PokerStars в рамках соглашения о передаче активов FTP. Этих денег американским властям должно хватить на возмещение убытков клиентам FTP из США, а также партнерам покер рума. Это значит, что деньги, полученные от Фёрста, пойдут напрямую в казну.