Новости покера

Офшорные счета Amaya

Опубликовал dennistets в 18:35, 08.04.2016 0 0.0

Новость об офшорных счетах мировых лидеров и известных спортсменов на этой неделе всколыхнула весь мир. В огромном массиве документов, опубликованном юридической фирмой Mossack Fonseca, также нашлись ниточки, которые возможно ведут к Amaya Gaming. Более подробно далее!

панамский архив

Гулисса Баазова и Zhapa Holdings

Неужели и здесь Amaya? Окончательные выводы делать пока еще рано, однако в панамских бумагах нашлась информация об одной интересной компании под названием Zhapa Holdings Inc, которая зарегистрирована на Виргинских островах. Главный клиент Zhapa – компания IMF Network, которая имеет такой же юридический адрес, как и штаб-квартира Amaya Inc. в Монреале. Более того, среди акционеров Zhapa числится Гулисса Баазова. По словам канадских журналистов, это родная сестра Давида и Джоша Баазовых. Ну что, шах и мат, господа?

Также часть акций Zhapa находится в распоряжении Исама Мансура, одного из 13 людей, которых подозревают в мошенничестве против корпорации Amaya. Состоянием на сегодня сайт Zhapa.com не работает, но компания по-прежнему позиционирует себя как «недорогой провайдер по обработке платежей с кредитных карт и операций, связанных с низким/высоким риском». К последним как раз-таки относятся интернет-ресурсы, предоставляющие услуги онлайн гемблинга.

Давид Баазов

Согласно онлайн реестрам DNS-серверов на Zhapa.com располагается букмекерский сайт BetonUSA.com, а также известные постоянными проблемами с выплатами призовых Referincome.com и Oddsmaker.org – оба принадлежат Джошу Баазову и его деловому партнеру Крейгу Леветту. Если вы помните, то именно эта цепочка, естественно во главе с Давидом Баазовым, и занималась координированием незаконных финансовых операций. Воспользуются ли в AMF данными панамского архива для продолжения расследования или им хватит собственных материалов… пока-что это остается вопросом времени.

Оцените материал
Сделайте мир лучше
0.0
0