Уже второй руководитель Everleaf Gaming был арестован и предстал перед мальтийским судом, чтобы ответить на обвинение в незаконном присвоении средств игроков на сумму €800 000.
Как сообщают СМИ, гражданин Австрии Жан Павили не признал своей вины ни по этому, ни по другим пунктам. Среди обвинений есть также неуплата лицензионных сборов и налогов, непредоставление информации Управлению лотерей и гемблинга (LGA) о перемещении системы контроля Everleaf, пренебрежение отделением выигрышей и нераскрытие личностей бенефициаров.
После внесения €10 000 и подписания гарантии на такую же сумму, директор был выпущен судьей Жозетт Демиколи под залог. Активы на общую сумму €900 000 на Мальте и в других странах были заморожены.
В конце сентября гражданин Швеции Майкл Цви Орос, еще один шеф Everleaf, был арестован и услышал в свой адрес аналогичные обвинения. Его освободили под залог на тех же условиях, как и Павили. УБЭП мальтийской полиции и LGA сотрудничали при задержании обоих подозреваемых.
В июле 2013 года действие лицензий игорной компании было приостановлено, поскольку регулятор получил множество жалоб от игроков, которым не проводили кэшауты. Примерно за 17 месяцев до этого, т. е. почти через год после «черной пятницы», она ушла с американского рынка. Тогда федералы арестовали средства Everleaf на сумму около $27 000, находившиеся у одного из платежных операторов.
Игроки сурово раскритиковали LGA за слишком долгое ожидание перед принятием мер. С тех пор управление провозглашает одним из главных приоритетов укрепление «механизмов защиты игроков».