Мир покера

Как живут и чем рискуют владельцы FTP

Опубликовал в Мир Покера 0 0.0

Миллионы долларов и предметы роскоши, принадлежащие бывшим хозяевам Full Tilt, могут быть конфискованы. Власти США считают их плодами нелегального игорного бизнеса.

Департамент юстиции США внес поправки в гражданский иск против четверых бывших владельцев Full Tilt. В документе перечислены крупные денежные суммы и предметы роскоши, принадлежащие Рэймонду Битару и Говарду Ледереру, которых обвиняют в обмане многочисленных клиентов онлайн покер рума.

Ледерер покупал дорогие дома и машины, оплачивая их деньгами, напрямую переведенными с банковских счетов Full Tilt, которые находились под его личным контролем.

У других собственников Full Tilt Криса Фергюсона и Рафаэля Фёрста нет такого перечня дорогостоящих покупок, но они также упоминаются в документе.

Департамент юстиции намерен конфисковать собственность Ледерера, в том числе и некоторые активы, принадлежащие его жене Сьюзан.


роскошь

На банковский счет в Wells Fargo Bank на имя HH Lederer Consulting LLC в период с 2006 по 2011 год было переведено в общей сложности $44.3 миллиона от имени нескольких компаний, входящих в Full Tilt, преимущественно Pocket Kings Ltd.

Ледерер построил роскошный особняк в Саммерлин Виллэдж, что в Лас-Вегасе. Причем один только участок в 2005 году обошелся ему в $674,000. Строительство роскошного особняка и дома для гостей началось в 2007 году. В целом оно потребовало немалой суммы в $10 миллионов.

Также в перечне активов Ледерера перечислены дом в Энтерпрайз, на юго-западе Стрип; собственность в Lakes/Country Club рядом с West Sahara; заведение Desert Hills на западной окраине Лас-Вегаса и еще одно заведение рядом с гольф-полем TPC. Супруга Ледерера, а также члены ее семьи являются владельцами недвижимости в Плейсервилле.

На деньги, полученные от клиентов Full Tilt, Ледерер также приобрел несколько дорогостоящих автомобилей, включая Maserati Gran Turismo 2008 года и стилизованный под старину автомобиль Shelby, а также четыре кабриолета Audi по $156,000 за авто.

Несколько сотен тысяч долларов также перечислены на счет пенсионного фонда Ледерера.

В том же ключе в документе перечислены предметы собственности и недвижимость Рэя Битара с намерением конфисковать их. Среди этих активов значатся два дома в Калифорнии, стоимостью $500,000 каждый, и автозаправка в Калифорнии. Все активы на общую сумму $3.5 миллиона полностью или частично оплачены со счетов FTP.

Денежные суммы, которые государство требует конфисковать у Ледерера, Фергюсона, Битара и Фёрста эквивалентны долям, который каждый получал от компании. 23 владельца компании получили в общей сложности $440 миллионов.

Департамент юстиции намерен взыскать, по меньшей мере, $42.5 миллиона с Ледерера, $42 миллиона с Фергюсона, $40.8 миллиона с Битара и $11.7 миллиона с Фёрста.
Оцените материал
Сделайте мир лучше
0.0
0