Баазова обвинили в мошенничестве

Президенту и CEO компании было выдвинуто обвинение в инсайдерской торговле, после чего акции Amaya Inc. обвалились более чем на 20%. Откуда такая информация и что произошло – читаем далее в деталях!

Самое крупное инсайдерское расследование в истории Канады

Что ж, в мире покера скучать не приходится. Так, на днях онлайн покер только-только вернулся на рынок Нью-Джерси, как уже вчера ключевую фигуру Amaya, материнской компании брендов PokerStars и Full Tilt, обвинили в мошенничестве. И не кто-нибудь, а служба AMF (Autorité des marchés financiers), которая занимается финансовой безопасностью в Квебеке. Именно она приписала Давиду Баазову инсайдерскую торговлю против корпорации Amaya, а это считается преступлением.

Всего же квебекская комиссия по финансовым рынкам выдвинула 23 официальных обвинения членам компании Amaya. Если верить финансовому регулятору AMF, то 5 из них имели отношение к Баазову, а именно «за помощь в осуществлении торговых операций на основе конфиденциальной информации, за влияние/попытку влияния на рыночную цену акций Amaya Inc., и за разглашение конфиденциальной информации». Также в подозрении о мошенничестве упоминалось об еще 13 лицах, среди которых Йоэль Альтман (давний кредитор и советник компании), Бенджамин Адут (друг детства Баазова и вице-президент по государственным проектам Amaya), Джош Баазов (родной брат Давида) и другие.

Несомненно, это было взвешенное заявление, которое анализировалось не один день. Расследование под эгидой AMF началось еще в конце 2014 года, сразу после приобретения Rational Group корпорацией Amaya. Оно включало в себя рейд при участии королевской конной полициии Канады (RCMP) офисов Amaya в Монреале, а также офисов канадского страховика Manulife Financial и инвестиционного банка Canaccord Genuity. В заявлении говорится, что эти учреждения имели отношение к финансовым махинациям (+ компании Diocles Capital, Sababa Consulting и 2374879 Ontario Inc.), благодаря которым 13 вышеупомянутых человек, руководствуясь внутренней информацией о потенциальных слияниях и поглощениях, с 2011 по 2016 год смогли обогатиться на торгах на $1,5 млн. Напомним, что только за последние 2 года акции AYA колебались в пределах C$7,37-$38,74.

Репутация под угрозой? Ответ президента и другие комментарии

Сам Баазов подобных обвинений, естественно, не признает: «Все эти сообщения являются ложными, и я приложу максимум усилий, чтобы их опровергнуть. Я очень расстроен решением комиссии AMF, но я абсолютно уверен в том, что в итоге меня признают невиновным по всем пунктам обвинения. Будучи основателем, президентом и исполнительным директором Amaya, я хочу обеспечить свою личную уверенность в том, чтобы все заинтересованные стороны, в том числе наши сотрудники в Канаде, США и Европе, ровным счетом, как и более 100 млн наших игроков, были всегда уверены в деловых операциях Amaya и верили в светлое будущее корпорации».

В новом пресс-релизе компания сообщила, что все члены совета директоров полностью поддерживают своего CEO и что недавние обвинения никаким образом не повлияют на работу Amaya: «Все операции, связанные с бизнесом, будут осуществляться в штатном режиме. В работе PokerStars и Full Tilt не последует никаких изменений – клиенты могут продолжать игру в наших покер-румах, не опасаясь за свои счета». Фондовая биржа же на подобные успокоительные меры внимания не обращает – после недавних заявлений акции Amaya обвалились еще на 20,5% (см. Toronto Stock).

Тем временем Луи Морисе, глава квебекской комиссии, продолжает гнуть свою линию: «Мы произвели подавление незаконной инсайдерской деятельности и любые попытки манипулирования акциями. Это было для нас ключевым приоритетом, так как это влияет на общественное доверие и целостность наших рынков». Также в AMF утверждают, что в соответствии с положением о ценных бумагах Квебека, всех нарушителей ждут штрафы и даже тюремные сроки. Нет слов – считайте, перед нами готовый сценарий для очередного остросюжетного фильма, не меньше. Ждем продолжения и запасаемся попкорном!